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                法律监督案件〓追踪|浙江玉环:检察官察微析疑依法追诉32人监督立案32人
                时间:2019-06-30  作者:范跃红?林珑?黄佳婉  来源:检察日报
                【字体:  

                从5万元赌博案挖出亿元ぷ“六合彩”大案

                浙江玉环:检察官察微析疑依法追诉32人监督立案32人

                从一起5万元的赌博【小案,挖出上亿元的“六合彩”大案,强化监督,依法追诉32人、监督公安机关√立案32名犯罪嫌疑分分快三app下载人。6月24日,浙江省玉环市检察院依法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪提起⌒ 公诉,其中10人为该院追诉到案,5人为该院立案监督到案。

                两年前■的案子再起波澜

                2017年8月,家住玉环市坎门街道的王某夫妻俩因涉嫌“六合彩”赌博被▽警方立案侦查,并移送玉环分分快三走势市检察院审查起诉。经查,王某夫妇在坎门街道某小区内从事“六合彩”赌博⌒开票活动,接受下家投注并向上家收取投注〗金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的近3万元报单,及王某分分快三彩票网站夫妇微信内的2万余元报□ 单,认定他们接受投注金额累计5万余元。

                经审查后,玉环市检察院依法对王某夫妇提△起公诉,2018年1月,王某夫妇分别被法院判处有期徒全天分分快3计划软件刑一年,缓刑一年零六个月和有期徒刑八个月,缓刑一年。

                同年3月,王某夫妇的上家张某◎被警方抓获并移送该院审查起彩票分分快三怎么看走势图诉,但涉案金额仍然为5万元。办案检察官在审查时分分快三计划软件下载产生疑问:作为上家,张某难道仅发展】了王某夫妇一个下家?

                检察官经审查案卷发现,公安机关提供的材∩料中因为缺少张某用于“六合彩”结算的银行账单分分快三技巧集锦等关键证据,所以无法证明他参与“六合彩”开票◥的事实。

                张某究竟有多少个下家?办案检察分分快三计划数据库官当即决定退回公安补充侦查,要求对张某分分快3安卓版下载和王某夫妻的微信聊天记录与微信转账记录进行█核对,并调取张某的银行转账记录,以查证◣张某接受王某夫妻和其他下家的分分快三技巧投注金额。同时,要求公安机关进一步核实张某供述中提到的上≡家“新妹”的身份。

                自行补充侦查挖出上手机玩分分快三技巧下线

                2018年6月11日,公安机关对该案补充侦查后重新移送该院审查起诉。补查结果显示张∮某的涉案金额依然为5万元。公安机关虽然调取了王某夫妇和张某的银行账〇单,但张某说:“时间太久,已忘记当时转账的分分快三贴吧具体情况和相关的银行转账信息了。”张某的●上家“新妹”的真实身分分快3计划份仍未确定,在案卷中仅有两人的通话记录,且张某分分快三怎么看走势辩称:“都╳是晚上见面、现金交易,看不ξ清人的相貌……

                案件一时陷入瓶颈,承办检01彩票分分快三规律察官决定依法自行开展补充侦查工作,要求公安机关移交扣押的王某手机,并♀对里面的微信聊天记录以及微信、支分分快三会不会针对个人付宝交易记录进行逐笔核对。结果发现,王某与张某及其下线投注人员之间存在分分快三计算公式大量符合“六合彩”结算规律的资★金往来,而且与张某支付宝转『账金额10余万元。

                针对这一情分分快3是如何倍投况,检察官再次对张某的银行账〇单进行分析核对,发现他近两年与十余人存在大额资金往来,也符合“六合彩”赌博的结算↘规律,其中大部分资分分快三诀窍金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

                面对证据的重大突破,承办检察官及时对分分快三怎么猜大小张某、王某夫㊣妇开展讯问,出示了》搜集的证据。在证分分快三计划app据面前,张某再也无法抵赖,交代了自己通过手机微信、现场开票等方式接受近十名下家约←←180多彩票分分快3和值秘诀期的投注,向上家投注分分快三软件金额上百万元,而且账单中⊙的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账户。

                涉案百余人的赌博犯罪团伙浮出╱水面

                在手机玩分分快三技巧检察官的努力下分分快三有什么技巧,这个层级分明、组织严密的赌博团伙逐渐浮出水面。2018年7月,承办检察官将案件二〒次退回公安机关补充分分快三开奖有规律吗侦查,移送了资金流水和讯问笔录等证据材料,制定了详细☆的退查提纲,要求公安机关加强讯问、查清事实,重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在分分快三怎么算大小的可疑资金往来、人员身份等情况,固定好客观证据,并决〓定对卓某等32人进分分快三怎么看走势图行追诉。

                公安机关分分快三全天网页计划对此高度重视,迅速成立了专案↘组。由于卓某等人组织“六合彩”赌博犯罪时间长、参与分分快三时时计划app人员众多、涉及赌资庞大,为避免消息泄▲露,该院在“参与不干预、讨论不定分分快3安卓版下载安装论”的前提下,多次召集公安人员进行案情会分分快三预测开奖号商、信息通报,协助研判▃案件性质、取证方向,并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

                随着卓某等140余名赌博网络成分分快3下载员的到案,案件真相也浮出水面:从2014年至2018年8月,卓某伙〓同詹某(即“新妹”,目前在逃)等人在玉彩票分分快三环市经营“六合彩”赌博,自己坐庄并接受下家投注,先后发展张某等数分分快三开奖查询十人为其开票,并接ξ 受他人投注的“六合彩”赌博网络,涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查,频繁变分分快3安卓版下载手机版下载安装换手机号码和银行卡号,经常借用无关人员的银行卡用于赌资流转。几年间,接◇受投注额达上亿元。

                2018年9月3日起,卓某分分快三彩票投注等人涉嫌非法经营罪一案陆续被移送玉环市检察院审查批捕。同时,检察机分分快三彩票计划app关对未纳入侦查视野的相关人员重点︼分析、逐人筛查,依法对涉案金额达50万元以上的其他32名犯罪嫌疑人进行立案下载分分快三手机版监督。目前,案件还在进一步办理中。

                (本报记者范∩跃红 通讯员分分快3怎么看和值林珑 黄佳婉)

                [责任编辑: 佟海晴]