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                浙江玉环:检察︼官察微析疑依法追诉》32人监督立案32人
                时间:2019-06-30  作者:范跃红?林珑?黄佳婉  来源:检察日报
                【字体:  

                从5万元赌博案挖出亿元“六合彩”大案

                浙江玉环:检察官察微析疑依分分快三彩票投注法追诉32人监督立案32人

                从一起5万元的赌博小案,挖出上微彩吧分分快三推理亿元的“六合彩”大案,强化监督,依法追诉32人、监督公安机←关立案32名犯罪嫌疑人。6月24日,浙江省玉环市检察院依▅法对卓某等首批22人以涉嫌非法经营罪、伪证罪分分快3怎么看和值提起公诉,其中10人为该╱院追诉到案,5人为该院立案监督到案。

                两年前的案子再起波澜

                2017年8月,家住玉环市坎门街道的王某夫妻俩分分快三是哪的彩票因涉嫌“六合彩”赌博被〒警方立案侦查,并移送玉环市检察院审查起诉。经查,王某夫妇在坎门街道某小区内从事“六合彩”赌博开分分快3走势票活动,接受下家投注并向上家收分分快三技巧规律取投注金额10%的回扣。公安机关根据现场查获的∏近3万元报单,及王某夫妇微√信内的2万余元报单,认定他们接受投注金额〓累计5万余元。

                经审查后,玉环市检察院依法对王某夫妇提起公诉,2018年1月,王某夫妇分别被法院判处有期徒刑一年,缓刑一年零分分快三怎么算大小六个月和有期徒刑八个月,缓刑一年。

                同年3月,王某夫妇的上家张某被警方抓获并移送该院审》查起诉,但涉案金额∏仍然为5万元。办案检察官在审查时产生疑问:作为上家,张某难道仅发展了王某夫妇一个下家?

                检察官▲经审查案卷发现,公安机关提供的材料中因为缺少张某用于“六合彩”结算的银行账单等关键证据,所以无法证明他参分分快三计算软件与“六合彩”开票的事实。

                张某↓究竟有多少个下家?办案检察官当即决定退回公安补充侦查,要求对张某和王某夫妻的微信◥聊天记录与微信转账记分分快三怎样玩才能不赔录进行核对,并调取张某的银分分快3安卓版下载行转账记录,以查证张某接受王某夫妻和其他下家的投注金额。同时,要求公安机关进一分分快3下载步核实张某供述中提到的分分快三大小单双技巧上家“新妹”的身份。

                自行补充侦查挖出上【下线

                2018年6月11日,公安机关对该案补充侦查后重新移送该分分快三稳赢计划平台院审查起诉。补查结果分分快三开奖查询显示张某的涉案金额依然为5万元。公安机关虽然调◇取了王某夫妇和张某←的银行账单,但张某说:“时间太久,已忘记当时转账的具体情况和相关的银分分快三买大小行转账信息了。”张某久久发分分快3计划的上家“新妹”的真实身〖份仍未确定,在案卷中仅有两人的通话记录,且张某辩称:“都是晚上见分分快三结果和走势图面、现金交易,看∩不清人的相貌……

                案件一时陷入瓶颈,承办检察官决定下载分分快三手机版依法自行开展补充侦查工作,要求公安机关移交扣押的王某手机,并对里面的微信聊天记录以分分快三是哪里的及微信、支☆付宝交易记录进行逐笔核对。结果发现,王某与张某及其下线投注人员之间存在大量符合“六合彩”结算规律的资①金往来,而且与张某支付宝转账金额10余万元。

                针对这〓一情况,检察分分快三稳赢官再次对张某的银行账单进行分析核对,发现他近两年与十余人存在大额资金往来,也符合“六合彩”赌博的♀结算规律,其中大部分资金都是流向用户名为“卓某”和“曾某”的账户。

                面对证据的重大突破,承分分快三全天计划网站办检察官及时对张某、王某夫※妇开展讯问,出示了搜集的证据㊣ 。在证据面前,张某再也无法分分快三怎么押才会赢抵赖,交代了自己通过手机微↙信、现场开票等方式接受●近十名下家约【180多期的投注,向上家投注金额上百万元,而且账单分分快三在线计划中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的结算账¤户。

                涉案百余人的赌博犯罪团伙浮出水面

                在检察官的努力下,这个层级◤分明、组织严密的赌分分快三app下载博团伙逐渐浮出水面。2018年7月,承办检察官将案件二次退回公安机关补充侦查,移送了资金流水和讯问笔录等证据材料,制定了分分快三计划数据详细的退查提纲,要求公ω安机关加强讯问、查清事实,重点梳理王某夫妻、张某银行账单中存在的可疑资金分分快三时时计划往来、人员①身份等情况,固定好客观证据分分快三在线计划网站,并决□ 定对卓某等32人进行追诉。

                公安机关对此高度重视,迅速成立了专案◆组。由于卓某等人组织“六合彩”赌博犯罪时间长、参与人员分分快三下载吗众多、涉及赌↑资庞大,为避免消▅息泄露,该院在“参与不干】预、讨论不定论”的前提下,多次召集分分快三规律公安人员进行案情会商、信息通报,协助研判『案件性质、取证方向,并督促公安机关尽快抓捕涉案人员。

                随着卓某等140余名分分快三技巧倍投法赌博网络成员的到案,案件∑ 真相也浮出水面:从2014年至2018年8月,卓某伙█同詹某(即“新妹”,目前在逃)等人在玉环市经营“六合彩”赌博,自己坐庄并接受下家投注,先后发展张某等数十人为其分分快三计划群开票,并接受他人投注的“六合彩”赌博网络,涉及开票人员达上百人。卓某等人为了逃避公安机关侦查,频繁变换手机号码和银ㄨ行卡号,经常借用无关人员的银行卡用分分快三技巧于赌资流转。几年间,接←受投注额达上亿元。

                2018年9月3日起,卓某等人涉嫌非法经营罪一案陆续被移送玉环市检察院审查批捕。同时,检察机关对未纳入手机玩分分快三技巧侦查视野的相关人员重点分析、逐人筛查,依法对涉案金额达50万元分分快三预测软件下载以上的其他32名犯罪嫌疑人进行立案监督。目前,案件还在进分分快三贴吧一步办理中。

                (本报记╳者范跃红 通讯员林珑 黄佳婉)

                [责任编辑: 佟海晴]